HACIENDA PRESENTA DENUNCIAS ANTE LA PGR, POR EMPRESAS FANTASMAS

ECONOMÍA

HACIENDA PRESENTA DENUNCIAS ANTE LA PGR, POR EMPRESAS FANTASMAS

●   La SHCP presentó una denuncia por un caso de corrupción ligado con un expresidente municipal (Ricardo Gallardo Juárez), y la segunda contra un grupo de personas que usaba empresas fantasmas para evadir obligaciones fiscales.

FUENTE: Notimex

FUENTE: https://expansion.mx

CIUDAD DE MÉXICO. 14 DE DICIEMBRE, 2018 ● La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos relacionados con empresas fantasmas, en los que se obtuvieron recursos de forma ilegal por 143 millones de pesos (MDP) en conjunto.

En ejercicio de sus facultades legales, la dependencia presentó la primera denuncia por un caso de corrupción ligado con un expresidente municipal (Ricardo Gallardo Juárez), de quien no se dieron más detalles, que por medio de un prestanombres y empresas fantasma, tuvo un flujo de capitales por un aproximado de 32 Millones de Pesos.

La SHCP dio a conocer en un comunicado que la segunda denuncia se hizo en contra de un grupo de personas -de las que tampoco se dieron detalles- que utilizaba la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.

TRABAJA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN LA INTEGRACIÓN DE LA PRIMERA DENUNCIA EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RICARDO GALLARDO JUÁREZ

●   Presenta el Secretario General del Ayuntamiento Capitalino casos concretos identificados durante la revisión del proceso de entrega-recepción.

●   La ASF asesorará al gobierno municipal en todo el proceso, para lo cual se mantendrán en comunicación permanente.

CIUDAD DE MÉXICO. 23 DE OCTUBRE, 2018 ● El Gobierno Municipal de San Luis Potosí inició este martes las mesas de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación –ASF-, con el fin de generar la primera denuncia por las irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción, mismas que fueron originadas por la administración que recién concluyó su mandato, así lo reveló el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García desde la Ciudad de México.

Añadió que el gobierno municipal estará a la espera de que el órgano superior entregue el formato mediante el que se integrará la denuncia, y en específico citó el caso de la proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz, luego de que se comprobara que la razón social bajo la que opera es ficticia, lo que deriva en un daño al erario municipal:

“Por está grave anomalía, el Gobierno de esta capital estará en constante comunicación con la ASF para integrar bajo su asesoría el primer borrador de la denuncia a fin de interponerla de manera formal ante dicha dependencia federal”. Precisó el Secretario General.

El funcionario del ayuntamiento capitalino dio a conocer además que la ASF confirmó que cuenta ya con observaciones no solventadas de las cuentas públicas 2016 y 2017, “por lo que con las denuncias que en breve presentaremos se puede proceder e incluso, se pueden abrir cuentas de años anteriores para procesar las auditorías correspondientes”.

Sebastián Pérez García resaltó que a petición del Alcalde Xavier Nava Palacios, se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación su acompañamiento permanente con el fin de que se capacite y direcciones a los recién nombrados funcionarios municipales “con el único propósito de que hagamos buen manejo de los gastos del Municipio y se alcance el buen funcionamiento de la hacienda pública”.

“Para el Alcalde es prioritario que esta administración rinda buenas cuentas a los potosinos del manejo d ellos recursos públicos. La premisa de este gobierno municipal será la honradez y por ello en su nombre hemos pedido a la Auditoría Superior su acompañamiento permanente”. Sentenció el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Sebastián Pérez García precisó que en este primer acercamiento con la Auditoría Superior de la Federación, se entrevistaron en específico con el auditor especializado de gasto federalizado y con todo su equipo, quienes se comprometieron a acompañar al Gobierno Municipal de San Luis Potosí durante todo este proceso.